二〇二四年五月
深圳市景旺電子股份有限公司
2023年年度股東大會會議資料目錄
一、會議須知
二、會議議程
三、會議議案
四、現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法
五、股東現(xiàn)場投票注意事項
六、現(xiàn)場表決票
深圳市景旺電子股份有限公司
2023年年度股東大會會議須知
為維護深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法利益，確保公司 2023年年度股東大會（以下簡稱“會議”）的順利召開，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳市景旺電子股份有限公司章程》及《深圳市景旺電子股份有限公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，出席會議的全體人員應(yīng)當認真閱讀并一致遵守：
一、會議期間，出席會議人員應(yīng)以維護股東合法權(quán)益、確保會議正常進行、提高議事效率為原則，認真履行法定職責。
二、為保證會議的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。
三、公司董事會秘書負責本次股東大會的會務(wù)事宜。
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前二十分鐘到達會場，辦理簽到登記手續(xù)，簽到應(yīng)出示以下證件和文件：
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。
2、自然人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書。
五、出席會議的股東或授權(quán)代表依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。
六、股東要求在會議上發(fā)言，須在會前向公司證券部登記，填寫“股東發(fā)言登記表”，股東應(yīng)在與本次會議審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，按持股數(shù)從多到少依次排序，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。股東發(fā)言時間不超過 5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員回答股東提問。
七、會議以記名投票方式對全部議案逐項表決，不得對議案進行擱置或不予表決，表決時不進行會議發(fā)言質(zhì)詢。
八、本次會議表決票清點工作由四人參加，分別由出席股東推選兩名股東代表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事、一名見證律師。
九、為保證會議正常秩序，場內(nèi)請勿吸煙、大聲喧嘩，對違反會議秩序的行為，工作人員有權(quán)加以制止。
十、會議結(jié)束后，出席會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。
深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
深圳市景旺電子股份有限公司
2023年年度股東大會會議議程
會議召開時間：2024年 5月 20日下午 14:30
會議召開地點：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)光源三路 158號景旺電子大廈 12樓一號會議室
會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
會議主持人：董事長劉紹柏先生或（在董事長不能主持時）超過半數(shù)以上董事推選的董事
一、宣布會議開始
1、主持人宣布會議開始并宣讀參加股東大會現(xiàn)場會議的股東（包括股東代理人）人數(shù)、持有和代表的股份數(shù)；
2、董事會秘書宣讀會議須知。
二、宣讀會議議案
1、《公司 2023年度董事會工作報告》
2、《公司 2023年度監(jiān)事會工作報告》
3、《公司 2023年年度報告及其摘要》
4、《公司 2023年度財務(wù)決算報告》
5、《公司 2023年度利潤分配預(yù)案》
6、《關(guān)于預(yù)計 2024年度向銀行申請綜合授信及銀團貸款暨為子公司提供擔保額度的議案》
7、《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》
8、《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
9、《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
10、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
三、會議主持人宣讀《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年年度股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法》
四、審議與表決
1、推選現(xiàn)場會議的監(jiān)票人；
2、與會股東（或股東代理人）對上述議案進行審議并表決；
3、計票、監(jiān)票。
五、宣布會議表決結(jié)果
六、宣讀大會決議
1、主持人宣讀本次股東大會決議；
2、律師發(fā)表本次股東大會見證意見。
七、宣布會議結(jié)束
深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
公司2023年度董事會工作報告
（議案 1）
各位股東：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會編制了公司 2023年度董事會工作報告，現(xiàn)提交報告至股東大會進行審議。
報告具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年度董事會工作報告》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
公司2023年度監(jiān)事會工作報告
（議案 2）
各位股東：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會編制了公司 2023年度監(jiān)事會工作報告，現(xiàn)提交報告至股東大會進行審議。
報告具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年度監(jiān)事會工作報告》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司監(jiān)事會
2024年 5月 20日
《公司2023年年度報告》及其摘要
（議案 3）
各位股東：
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所和企業(yè)會計準則等相關(guān)規(guī)定，公司開展了2023年年度報告的編制工作，現(xiàn)提交《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年年度報告》及其摘要（以下統(tǒng)稱“報告”）至股東大會進行審議。報告隨附的財務(wù)報表由公司財務(wù)管理部編制，經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了標準無保留意見。
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年年度報告》及《深圳市景旺電子股份有限公司 2023年年度報告摘要》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
公司2023年度財務(wù)決算報告
（議案 4）
各位股東：
2023年，公司整體經(jīng)營狀況良好，各項經(jīng)營目標基本達成，保持了穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)公司財務(wù)管理部核算、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，2023年度主要經(jīng)營財務(wù)指標如下：
公司實現(xiàn)營業(yè)收入 107.57億元，同比增長 2.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 9.36億元，同比下降 12.16%。主營業(yè)務(wù)毛利率 19.63%，同比上升 0.41%；銷售費用 1.92億元，同比增長 12.43%；管理費用 4.89億元，同比上升 21.23%；研發(fā)費用 6.01億元，同比上升 10.03%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21.15億元，同比上升 36.04%；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 4.36億元，同比下降 9.33%。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
公司2023年度利潤分配預(yù)案
（議案 5）
各位股東：
經(jīng)公司財務(wù)管理部核算、天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，公司 2023年度合并財務(wù)報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 936,251,590.98元，母公司實現(xiàn)凈利潤 360,788,201.65元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以母公司2023年度凈利潤數(shù)為基數(shù)提取10%的法定盈余公積金36,078,820.17元后，連同上年末的未分配利潤 739,031,569.27元，扣減 2023年已實施的 2022年度利潤分配 423,625,277.50元，截至 2023年 12月 31日，母公司可供分配利潤為 640,115,673.25元。
公司 2023年度利潤分配預(yù)案為：以公司 2023年度權(quán)益分派實施時的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 5.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
截至 2023年 12月 31日，公司總股本為 841,873,926股。以此初步核算，公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 420,936,963.00元（含稅），占公司當年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 44.96%，符合《公司章程》《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》關(guān)于現(xiàn)金分紅比例的要求。公司留存的未分配利潤將用于新項目建設(shè)、存量事業(yè)部的改造升級、技術(shù)研發(fā)等，以進一步提高公司綜合競爭力，保障公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、投資者的長期回報。
如在實施權(quán)益分派前，因“景 20轉(zhuǎn)債”、“景 23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股等事項致使公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股利潤分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《景旺電子 2023年度利潤分配預(yù)案公告》（公告編號：2024-027）。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
關(guān)于預(yù)計2024年度向銀行申請綜合授信及銀團貸款暨
為子公司提供擔保額度預(yù)計的議案
（議案 6）
各位股東：
一、申請綜合授信額度及銀團貸款情況概述
（一）申請綜合授信情況概述
為滿足公司及子公司景旺電子科技（龍川）有限公司（以下簡稱“龍川景旺”）、江西景旺精密電路有限公司（以下簡稱“江西景旺”）、珠海景旺柔性電路有限公司（以下簡稱“珠海景旺柔性”）、景旺電子科技（珠海）有限公司（以下簡稱“珠海景旺”）的項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司及子公司 2024年度擬向銀行申請合計不超過人民幣 64.40億元的綜合授信額度。綜合授信額度品種包括但不限于短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。擬申請情況如下：
具體授信額度以公司及子公司辦理的實際業(yè)務(wù)、與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議為準。
（二）申請銀團貸款情況概述
1、為滿足公司景嘉智能制造大廈項目建設(shè)資金需求，公司擬向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行（以下簡稱“中國銀行深圳南頭支行”）、中國民生銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“中國民生銀行深圳分行”）、中國光大銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“中國光大銀行深圳分行”）申請總額度不超過16.00億元、期限不超過 120個月的中長期銀團貸款，其中中國銀行深圳南頭支行作為銀團牽頭行及代理行，承貸份額不超過 8.00億元、中國民生銀行深圳分行承貸份額不超過4.80億元、中國光大銀行深圳分行承貸份額不超過3.20億元。
公司擬以持有的位于深圳市寶安區(qū)燕羅街道牛角路東北側(cè)的土地及項目建成后形成的相關(guān)房產(chǎn)抵押作為本次申請銀團貸款的抵押物。具體貸款金額、貸款期限以公司與銀行實際簽訂的協(xié)議為準。
2、為滿足江西景旺“高密度、多層、HDI電路板產(chǎn)業(yè)化項目（三期）第一階段”項目建設(shè)資金需求，江西景旺擬向中國銀行深圳南頭支行、招商銀行股份有限公司南昌分行（以下簡稱“招商銀行南昌分行”）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉水縣支行（以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行吉水縣支行”）申請總額度不超過 12.20億元、期限不超過 96個月的中長期銀團貸款，其中中國銀行深圳南頭支行作為銀團牽頭行，承貸份額不超過 6.80億元、招商銀行南昌分行承貸份額不超過 2.40億元、中國農(nóng)業(yè)銀行吉水縣支行承貸份額不超過 3.00億元，中國銀行股份有限公司吉水支行是代理行。江西景旺擬以其持有的位于吉水縣城西工業(yè)區(qū)金工大道東側(cè)土地及項目建成后形成的相關(guān)房產(chǎn)作為本次申請銀團貸款的抵押物。具體貸款金額、貸款期限以公司與銀行實際簽訂的協(xié)議為準。同時公司擬為江西景旺本次銀團貸款提供連帶責任擔保。
二、2024年度為子公司提供擔保額度預(yù)計情況
為進一步改善子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升資金流轉(zhuǎn)效率，滿足子公司項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司擬為子公司申請上述綜合授信業(yè)務(wù)及銀團貸款提供合計不超過人民幣 33.30億元的擔保額度，擔保方式包括但不限于保證擔保、信用擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。該擔保額度包括新增擔保及原有擔保的展期或者續(xù)保，擔保范圍為子公司在寧波銀行深圳分行、中國銀行深圳南頭支行、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行南昌分行、中國農(nóng)業(yè)銀行吉水縣支行等銀行實際辦理的綜合授信業(yè)務(wù)及銀團貸款所形成的債權(quán)本金及相關(guān)利息。具體情況以公司及子公司與銀行簽訂的業(yè)務(wù)協(xié)議為準。
擔保期間內(nèi)，公司為子公司提供最高額連帶責任擔保情況如下：
| 交易對手方（銀行） | 擔保最高額 | 被擔保方 | 擔保范圍 |
| 寧波銀行深圳分行 | 8.00億元 | 龍川景旺、江西景旺、珠 海景旺柔性、珠海景旺 | 子公司在 銀行實際 辦理的上 述業(yè)務(wù)所 形成的債 權(quán)本金及 相關(guān)利息 |
| 中國銀行深圳南頭支行 | 6.00億元 | 珠海景旺 | |
| 中國銀行深圳南頭支行 | 0.50億元 | 龍川景旺 | |
| 中國銀行深圳南頭支行 | 0.50億元 | 江西景旺 | |
| 中國銀行深圳南頭支行 | 1.50億元 | 珠海景旺柔性 | |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 1.00億元 | 珠海景旺 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行吉水縣支行 | 3.60億元 | 江西景旺 | |
| 中國銀行深圳南頭支行、招商銀行南 昌分行、中國農(nóng)業(yè)銀行吉水縣支行 | 12.20億元 | 江西景旺 | |
| 合 計 | 33.30億元 |
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《景旺電子關(guān)于預(yù)計 2024年度向銀行申請綜合授信及銀團貸款暨為子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2024-025）。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔保額度內(nèi)辦理具體事宜，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
（議案 7）
各位股東：
為進一步改善公司及子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升資金流轉(zhuǎn)效率，公司及子公司景旺電子科技（龍川）有限公司（以下簡稱“龍川景旺”）、江西景旺精密電路有限公司（以下簡稱“江西景旺”）、景旺電子科技（珠海）有限公司（以下簡稱“珠海景旺”）2024年度擬在寧波銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“銀行”）開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。相關(guān)情況如下：
一、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)情況概述
1、業(yè)務(wù)概述
資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指合作銀行為公司及上述子公司提供商業(yè)匯票（以下簡稱“票據(jù)”）的鑒別、查詢、托管、托收等一攬子服務(wù)，并可根據(jù)公司及子公司的需要，提供以商業(yè)匯票、存單、理財項下應(yīng)收賬款、結(jié)構(gòu)性存款、國內(nèi)信用證下應(yīng)收賬款、國內(nèi)應(yīng)收賬款質(zhì)押，以出口應(yīng)收賬款入池作為還款來源形成共享的集團資產(chǎn)池，辦理表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，以滿足公司及子公司經(jīng)營需要的一種綜合性增值服務(wù)。
2、合作銀行
擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為寧波銀行股份有限公司深圳分行。
3、業(yè)務(wù)期限
上述資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開展期限為自公司 2023年年度股東大會審議通過之日起至 2024年年度股東大會召開之日止。
4、實施額度
公司及上述子公司共享最高額不超過 25億元的資產(chǎn)池額度，即用于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)、存單、理財項下應(yīng)收賬款、結(jié)構(gòu)性存款、國內(nèi)信用證等資產(chǎn)累計即期余額不超過人民幣 25億元。在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。具體每筆發(fā)生額，提請公司股東大會授權(quán)公司法定代表人或其指定的代理人根據(jù)經(jīng)營需要確定。
5、擔保方式
在風(fēng)險可控的前提下，公司及子公司為資產(chǎn)池的建立和使用可采用最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押及其他合理方式進行擔保。具體每筆擔保形式及金額，需提請公司股東大會授權(quán)公司法定代表人或其指定的代理人根據(jù)公司及合并范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營需要確定，但不得超過上述預(yù)計的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)最高額度。
二、開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的目的
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及子公司在回籠銷售貨款、支付供應(yīng)商款項等過程中經(jīng)常采用票據(jù)的方式進行結(jié)算，這在一定程度上增加了票據(jù)的管理成本與風(fēng)險；同時下屬子公司之間持票不均，分散管理模式不利于內(nèi)部的統(tǒng)籌管理。
1、通過開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司將收到的票據(jù)統(tǒng)一存入合作銀行進行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少票據(jù)管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等異常票據(jù)的風(fēng)險。
2、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開展能實現(xiàn)公司內(nèi)部票據(jù)的統(tǒng)一管理和統(tǒng)籌使用，有利于解決公司與子公司之間持票量與用票量不均衡的問題，激活票據(jù)的時間價值，全面盤活票據(jù)資產(chǎn)。
3、公司可以利用資產(chǎn)池提高融資靈活度，將尚未到期的存量票據(jù)用作質(zhì)押開具不超過質(zhì)押金額的票據(jù)，用于支付供應(yīng)商貨款等日常經(jīng)營發(fā)生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，實現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。
4、開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。
三、資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險和風(fēng)險控制
1、流動性風(fēng)險
公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，需在銀行開立資產(chǎn)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項保證金賬戶，作為資產(chǎn)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進入公司的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。
風(fēng)險控制措施：公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風(fēng)險可控。
2、擔保風(fēng)險
公司以進入資產(chǎn)池的票據(jù)作質(zhì)押，向銀行申請開具銀行承兌票據(jù)用于支付供應(yīng)商貨款等日常經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致銀行要求公司追加擔保。
風(fēng)險控制措施：公司與銀行開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與銀行對接，建立資產(chǎn)池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全和流動性。
四、提請股東大會授權(quán)事項及實施方案
1、在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi)，提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或其指定的代理人行使具體操作的決策權(quán)、簽署相關(guān)合同等法律文件，包括但不限于確定公司和子公司可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等； 2、授權(quán)公司財務(wù)部門負責組織實施資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，并及時分析和跟蹤資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的進展，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險，并第一時間向公司董事會報告；
3、公司內(nèi)部審計部門負責對資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開展情況進行審計和監(jiān)督； 4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的具體情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《景旺電子關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-026）。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要
（議案 8）
各位股東：
為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊成員個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，公司制定了《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺電子股份有限公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及《景旺電子 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）摘要》（公告編號：2024-020）。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
（議案 9）
各位股東：
為保證公司股權(quán)激勵計劃的順利實施，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，公司制定了《深圳市景旺電子股份有限公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
具體內(nèi)容詳見公司 2024年 4月 23日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺電子股份有限公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2024年股票期權(quán)與
限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案
（議案 10）
各位股東：
為了具體實施公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項，包括但不限于：
1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負責具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項： （1）授權(quán)董事會確定股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的數(shù)量與限制性股票的數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整； （3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的行權(quán)價格及限制性股票的授予價格、回購價格進行相應(yīng)的調(diào)整； （4）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票并辦理股票期權(quán)與限制性股票授予時所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《授予協(xié)議書》；
（5）授權(quán)董事會對激勵對象的行權(quán)或解除限售資格、行權(quán)或解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予提名與薪酬考核委員會行使； （6）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以行權(quán)或解除限售；
（7）授權(quán)董事會辦理激勵對象行權(quán)或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)或解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等事宜； （8）授權(quán)董事會辦理尚未行權(quán)標的股票期權(quán)的等待期事宜和未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授權(quán)董事會根據(jù)公司 2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理本次激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權(quán)或解除限售資格，取消激勵對象尚未行權(quán)的股票期權(quán)，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未行權(quán)的股票期權(quán)或尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜等；
（10）授權(quán)董事會對公司本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準；
（11）授權(quán)董事會按照既定的方法和程序，在總額度不變的前提下在各激勵對象之間進行分配和調(diào)整；
（12）授權(quán)董事會實施本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。
3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務(wù)顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)；
4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。
上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，請各位股東予以審議表決。
提案人：深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
2023年年度股東大會
現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法
為確保公司會議有效順利的召開，特制定現(xiàn)場表決結(jié)果計票監(jiān)票辦法 1、會議設(shè)計票人 1名，監(jiān)票人 3名，計票和監(jiān)票人員中包括一名監(jiān)事、兩名股東代表、一名見證律師。
2、計票人和監(jiān)票人應(yīng)當誠信公正的履行職責，并對統(tǒng)計結(jié)果的真實性和準確性承擔法律責任。
3、會議表決票由計票人負責發(fā)放，股東填寫表決票后，應(yīng)將表決票交到計票人手中。
到會股東（或代理人）應(yīng)在表決票上簽名，在股東賬戶一欄正確填寫所有持有景旺電子股票的股東賬戶，本次會議審議的議案均為非累積投票議案，請在表決票中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意見中選擇一種劃“√”。一個議案只能有一種意思表示，多選的視為廢票；不選、未簽名、未填寫股東賬戶、未提交表決票或未按規(guī)定的時間和地點提交表決票的，均作為“棄權(quán)”處理。
投票結(jié)束后，由計票人在監(jiān)票人的監(jiān)督下收取、清點并統(tǒng)計表決票。計票結(jié)果經(jīng)監(jiān)票人核實、簽字后，由監(jiān)票人在會議上宣讀。
深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
深圳市景旺電子股份有限公司
股東現(xiàn)場投票注意事項
1、每張投票表上請務(wù)必填寫股東（代表）姓名、所有持有景旺電子股票的股東賬號、持股數(shù)量。
2、每張投票表上有10項議案，請全部進行表決或投票。
3、表決時：
請在所列議案右方的投票意見欄“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中任選一項，在相應(yīng)投票意見欄畫“√”，一個議案只能有一個意思表示，不選或多選的視為廢票。
4、請用藍色或黑色鋼筆、圓珠筆、水筆填寫，不得用紅筆或鉛筆，否則視作棄權(quán)。
5、填寫完畢，請依次將投票表交給計票人，如不投票，或股東（代表人）未在投票表上簽名的，該投票視作棄權(quán)。
6、投票結(jié)果統(tǒng)計期間，請不要擅自離開會場，等候宣布表決結(jié)果。
深圳市景旺電子股份有限公司董事會
2024年 5月 20日
深圳市景旺電子股份有限公司
2023年年度股東大會表決票
| 股東名稱： | ||||
| 股東賬戶： | 持股數(shù)量（股）： | |||
| 聯(lián)系電話： | 出席人簽字： | |||
| 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 《公司 2023年度董事會工作報告》 | |||
| 2 | 《公司 2023年度監(jiān)事會工作報告》 | |||
| 3 | 《公司 2023年年度報告及其摘要》 | |||
| 4 | 《公司 2023年度財務(wù)決算報告》 | |||
| 5 | 《公司 2023年度利潤分配預(yù)案》 | |||
| 6 | 《關(guān)于預(yù)計 2024年度向銀行申請綜合授信及銀 團貸款暨為子公司提供擔保額度的議案》 | |||
| 7 | 《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》 | |||
| 8 | 《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草 案）》及其摘要 | |||
| 9 | 《2024年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施 考核管理辦法》 | |||
| 10 | 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2024年 股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》 |
1、 投票人請在表決票中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三種意見中選擇一種劃“√”，一個議案只能有一個意思表示，不選或多選的視為廢票；
2、 投票人應(yīng)當準確、完整填寫所有內(nèi)容，不得隨意涂改；除簽名外，其他內(nèi)容不得使用行書、草書等不易辨認的字體填寫，以便計票、監(jiān)票人能夠準確、快速統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果；
3、 對于委托人在授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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