2023年度獨立董事述職報告
（林映雪）
各位股東及股東代表：
本人作為美新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》以及《公司章程》《獨立董事工作制度》等相關規定，本著對全體股東負責的態度，忠實、勤勉地履行職責，積極發揮獨立董事的作用，維護公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將本人2023年度履職情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
林映雪，女，1980年出生，中國國籍，畢業于華南師范大學，獲得會計學學士學位；2000年6月至2005年4月，于汕尾萬盛針織有限公司擔任會計/會計主管；2005年5月至2009年2月，于深圳市盛中達實業有限公司擔任財務經理；2009年3月至2013年9月，于中審亞太會計師事務所深圳分所擔任高級經理；2013年10月至2014年6月，于眾華會計師事務所擔任經理；2014年7月至2015年12月，于深圳市彩虹奧特姆科技有限公司擔任財務總監；2016年1月至2017年4月，于中審亞太會計師事務所深圳分所擔任高級經理；2017年4月至2021年10月，于大華會計師事務所深圳分所擔任授薪合伙人；2021年10月至今于大華會計師事務所擔任合伙人。2021年3月至2024年2月擔任公司獨立董事。
2023年度，本人任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規定的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事2023年度履職概況
2023年度，公司共召開2次股東大會和4次董事會，本人均參與會議，不存在無故缺席的情況。作為獨立董事，本著勤勉、負責的態度，充分發揮專業所長，對董事會議案進行仔細審核，并提出合理化建議，以謹慎的態度行使表決權，對公司董事會審議的各項議案均投了贊成票。歷次董事會會議中，本人就審議事項與其他董事進行充分的討論，憑借自身積累的專業知識和工作經驗向公司提出合理化建議，并根據獨立董事及各專業委員會的職責范圍發表相關意見。2023年度公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序，合法有效。
（二）參加董事會專門委員會、獨立董事專門會議履職情況
本人在任職公司董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員期間，依照法律、法規、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會提名委員會議事規則》、《董事會審計委員會議事規則》及《董事會薪酬與考核委員會議事規則》賦予的權利，認真履行職責，積極開展工作。
1、審計委員會工作情況
2023年度，本人作為董事會審計委員會主任委員，應出席3次審計委員會會議，實際出席了3次審計委員會會議，認真履行職責，根據公司實際情況，對公司審計工作進行監督檢查；負責公司內部與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露情況；對內部控制制度的健全和執行情況進行監督；對審計機構出具的審計意見進行認真審閱，對審計機構的工作程序和披露重點予以關注并提出建議，了解2023年度審計工作安排及審計工作進展情況，發揮審計委員會的專業職能和監督作用。
2、薪酬與考核委員會工作情況
2023年度，本人作為董事會薪酬與考核委員會委員，應出席1次薪酬與考核委員會會議，實際出席了1次薪酬與考核委員會會議，審核了董事、監事及高級管理人員的2023年度薪酬方案，切實履行了薪酬與考核委員會委員的職責。
3、提名委員會工作情況
2023年度，公司未召開董事會提名委員會。本人會嚴格按照《公司章程》、《董事會提名委員會議事規則》的相關要求，秉著勤勉盡職的態度履行職責，在公司董事、高級管理人員的選任方面發揮了作用。
4、獨立董事專門會議工作情況
2023年度《上市公司獨立董事管理辦法》生效后，公司尚未發生應當召開獨立董事專門會議的事項。
（三）行使獨立董事職權的情況
未有獨立聘請中介機構對公司具體事項進行審計、咨詢或核查的情況發生；未有向董事會提議召開臨時股東大會的情況發生；未有提議召開董事會的情況發生；未有依法公開向股東征集股東權利的情況發生。
（四）與內部審計機構及會計師事務所的溝通情況
2023年，本人與公司內部審計機構及會計師事務所進行積極溝通，認真履行相關職責，根據公司實際情況，對公司內部審計機構的審計工作進行監督檢查；對公司內部控制制度的建立健全及執行情況進行監督；與會計師事務所就審計工作的安排與重點工作進展情況進行溝通，積極助推內部審計機構及會計師事務所在公司日常審計及年度審計中作用的發揮，維護公司全體股東的利益，從而保證了公司經營管理的規范和有效進行。
（五）對公司考察工作情況
2023年度，本人通過電話和郵件等多種方式與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，關注公司發展的內外部環境變化，利用通訊工具和互聯網等及時了解公司行業資訊、經營情況、公司相關報道等，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。
（六）公司配合獨立董事工作情況
公司管理層高度重視與本人的溝通交流，認真組織會議并傳遞相關會議文件；及時匯報公司生產經營、內控建設和重大事項進展情況，充分保證本人的知情權；同時，積極為本人現場考察提供必要的條件和支持，使本人能夠在全面深入了解公司生產經營發展情況的基礎上，運用會計專業知識和經驗對公司董事會相關議案提出合理性意見和建議，充分發揮指導和監督作用。對本人提出的相關意見建議，公司積極予以采納并及時落實，充分保證本人有效行使職權。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
2023年，根據相關法律法規、《公司章程》及各項制度中關于獨立董事履職要求的規定，本人對公司重大事項予以重點關注和審核，并積極向公司董事會及專門委員會建言獻策，在增強公司董事會運作的規范性和決策的有效性方面發揮了重要作用。
具體情況如下：
（一）關聯交易情況
公司于2023年5月26日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于預計公司2023年度日常關聯交易內容及額度的議案》。公司2023年度日常關聯交易的預計符合公司實際情況，公司與關聯方之間的關聯交易是在誠實信用、公平公正的基礎上進行的，本人認為有利于公司生產經營正常、連續、穩定地開展，進一步開拓國內銷售渠道，交易公允，不存在損害公司及關聯方利益的情況，交易事項沒有損害本公司和股東的利益，對公司本期或未來財務狀況、經營成果不會產生重大影響，不會對關聯方形成較大依賴，不會影響公司的獨立性。
（二）對外擔保及資金占用情況
公司于2023年3月10日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第十一次會議，于2023年4月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度及關聯擔保的議案》。本人本著嚴謹、實事求是的態度，對對外擔保情況進行了核查。本人認為：公司不存在關聯方違規占用公司資金的情況，公司對外擔保的決策程序合法合規，符合《公司章程》及有關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（三）聘任或者更換會計師事務所情況
公司于2023年5月26日召開第一屆董事會第十四次會議、于2023年6月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》。公司同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計機構，該決定合理且決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經核查，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。本人同意公司聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度外部審計機構。
（四）董事、監事、高級管理人員調整及薪酬情況
公司于2023年5月26日召開第一屆董事會第十四次會議，于2023年6月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于制訂 的議案》和《關于制訂 的議案》，本人對2023年公司董事、監事、高級管理人員的薪酬情況進行了審查，認為公司董事、監事、高級管理人員的薪酬符合相關法律法規的規定及公司實際情況，有利于激勵公司高管責任，促進公司提升工作效率及經營效益，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、總體評價和建議
2023年，本人根據《公司法》《公司章程》及有關法律的規定和要求，忠實履行了獨立董事的職責，出席公司相關會議，對董事會審議的重大事項發表了獨立意見和事前認可意見。本人與公司董事、董事會秘書、財務負責人及其他管理人員保持經常聯系，了解公司日常生產經營情況，對公司生產經營狀況、管理和內部控制等制度的建設及執行情況進行監督并提出建議，維護了公司和股東的利益。
2024年2月，本人在第一屆董事會屆滿后不再任職公司獨立董事職務。任職期間本人勤勉盡責，積極履行獨立董事職責，利用專業知識為公司的發展提供有效建議，為董事會的科學決策做出一定貢獻。本人衷心希望公司在董事會領導下穩健經營、規范運作，持續提升精細化管理水平，使公司持續、穩定、健康發展，給廣大中小投資者帶來滿意的回報。
特此報告。
（以下無正文，下接簽署頁）
（本頁無正文，系《美新科技股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》之簽署頁）
報告人簽字：
林映雪
簽署日期：二〇二四年四月十五日
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