蘇州浩辰軟件股份有限公司
關于2023年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 每股分配比例：A股每10股派發現金紅利10元（含稅），每10股轉增4.6股。
? 本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現金分紅金額；同時維持每股轉增比例不變，相應調整轉增股本總額，并將另行公告具體調整情況。
? 本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司 2023年年度股東大會審議，審議通過之后方可實施。
一、利潤分配及資本公積轉增股本預案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日，蘇州浩辰軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度合并報表中實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣54,138,597.77元，母公司報表中期末未分配利潤為人民幣247,486,726.17元。經董事會決議，公司2023年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積轉增股本。本次利潤分配及資本公積轉增股本預案如下：
1、公司擬向全體股東每 10股派發現金紅利 10元（含稅）。截至 2023年12月 31日，公司總股本 44,872,800股，以此計算合計擬派發現金紅利44,872,800元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤比例為82.89%。
2、公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增4.6股。截至2023年12月31日，公司總股本 44,872,800股，本次轉增后，公司的總股本為 65,514,288股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間總股本發生變動的，擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股現金分紅金額；同時維持每股轉增比例不變，相應調整轉增股本總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配及資本公積轉增股本預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年3月29日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案，并同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。本預案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
（二）監事會意見
公司于2024年3月29日召開第五屆監事會第十二次會議。監事會認為，公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，同意本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案，并同意將該預案提交公司2023年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積轉增股本的預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
公司2023年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
蘇州浩辰軟件股份有限公司董事會
2024年4月1日
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