上海步科自動化股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海步科自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于 2024年 4月 17日在深圳市南山區高新園北區朗山一路 6號意中利科技園 1號 3樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，經全體與會監事一致同意，豁免本次會議通知的發出時間要求，并一致推選唐雪艷女士主持本次會議。本次會議應出席監事 3名，實際出席表決監事 3名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議以書面記名投票方式進行表決，經與會監事們認真審議通過以下決議：
1、審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》
公司第五屆監事會選舉唐雪艷女士為第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。唐雪艷女士的簡歷詳見公司于 2024年 3月 27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-011）。
表決結果：同意 3票、反對 0票、棄權 0票
特此公告。
上海步科自動化股份有限公司
監事會
2024年 4月 18日
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