江西百通能源股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述
江西百通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步落實海外業務的戰略布局，積極探索海外市場，公司擬以自有資金出資80,000,000.00港元，在中國香港投資設立全資子公司百通圖達國際有限公司（暫定名，以當地相關部門最終注冊核準的名稱為準）。
2024年4月29日，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，上述對外投資事項在董事會決策權限以內，無需提交公司股東大會審議批準。
為確保對外投資事項順利實施，授權公司董事長或董事長授權的其他代表簽署、執行與本次對外投資相關的文件、辦理本次對外投資相關事宜。
上述對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、全資子公司的基本情況
1、公司名稱：百通圖達國際有限公司（暫定）
2、注冊資本：80,000,000.00港元
3、公司類型：有限責任公司
4、注冊地址：中國香港
5、股權結構：公司持有100%股權
6、出資方式：以自有資金出資
7、經營范圍：熱力生產和供應、實業投資、技術服務、技術咨詢、貿易。
（暫定）
上述信息以注冊地相關部門最終備案及核準登記為準。
三、本次對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、設立香港子公司的目的和對公司的影響
公司本次在香港設立全資子公司，是將其作為公司海外業務發展平臺，統籌規劃開發國際業務，有利于公司進一步發掘海外市場，提升公司的國際競爭力，符合公司戰略發展規劃。同時可借助香港國際金融中心及重要港口地位和良好的營商環境及稅收等政策，加速公司業務國際化進程，增強核心競爭力。
本次對外投資資金來源為自有資金，不會對公司財務狀況和經營成果產生不良影響，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的合法權益。
2、可能存在的風險及對策
本次投資尚需經政府相關部門的備案或審核批準，存在一定的審批風險。
該全資子公司成立后，日常經營過程中將存在一定的政治環境風險、市場風險、外匯風險和經營管理風險，對此，公司將加強內部協作機制的建立和運行，建立完善的內部控制制度和有效的監督機制，不斷適應業務需求及市場變化，積極防范和應對相應的風險因素。
公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關法律法規的要求，持續跟進本次對外投資的進展情況，并及時嚴格履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
江西百通能源股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事會
2024年4月30日
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