南京優那特測繪數據工程股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024年5月6日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長吳偉先生
6.召開情況合法合規性說明：
本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《南京優那特測繪數據工程股份有限公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 8人，持有表決權的股份總數21,926,800股，占公司有表決權股份總數的 91.36%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司無其他非董事監事高級管理人員列席。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2023年度董事會工作報告》
1.議案內容：
董事長吳偉先生代表董事會對2023年度公司運營及治理情況做具體報告，對2024年度董事會工作做規劃。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（二）審議通過《關于<2023年年度報告及其摘要>的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《南京優那特測繪數據工程股份有限公司2023年度報告》（公告編號 2024-001）、《南京優那特測繪數據工程股份有限公司 2023年度報告摘要》（公告編號：2024-002）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（三）審議通過《關于<2023年度監事會工作報告>的議案》
1.議案內容：
公司監事會主席徐曄先生向與會監事通報了公司監事會2023年度的工作情況，與會監事通過《2023年度監事會工作報告》，并同意將其提交公司股東大會審議。
2.議案表決結果：
普通股同意股數21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（四）審議通過《關于<2023年度財務決算報告>》
1.議案內容：
財務負責人李菁女士就公司2023年度財務決算情況向董事會做報告。
2.議案表決結果：
普通股同意股數21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（五）審議通過《關于<2024年度財務預算報告>的議案》
1.議案內容：
財務負責人李菁女士就公司2023年度經營情況和財務狀況，結合經審計的審計報告和公司報表數據編制了2024年度財務預算報告。
2.議案表決結果：
普通股同意股數21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（六）審議通過《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構的議案》
1.議案內容：
2024年續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2024年度財務報告審計機構。
2.議案表決結果：
普通股同意股數21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（七）審議通過《關于南京優那特測繪數據工程股份有限公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》
1.議案內容：
經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2023年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-22,640,871.96元，實收股本為 24,000,000.00元，公司未彌補虧損已超過實收股本總額的三分之一。詳見公司于同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《南京優那特測繪數據工程股份有限公司關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》(公告編號:2024-006)。
2.議案表決結果：
普通股同意股數21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（八）審議通過《董事會關于2023年度財務審計報告帶有持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計意見的專項說明議案》
1.議案內容：
詳見公司于2024年4月11日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《董事會關于2023年度財務審計報告帶有持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計意見的專項說明公告》（公告編號：2024-008）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
（九）審議通過《監事會關于2023年度財務審計報告帶有持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計意見的專項說明議案》
1.議案內容：
詳見公司于2024年4月11日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《監事會關于2023年度財務審計報告帶有持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計意見的專項說明公告》（公告編號：2024-009）。
2.議案表決結果：
普通股同意股數 21,926,800股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
無回避表決情況。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
（二）律師姓名：楊學良、張鳳婷
（三）結論性意見
結論性意見：本所律師認為，本次股東大會召集和召開程序、召集人及出席會議人員資格、會議表決方式、表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
《南京優那特測繪數據工程股份有限公司2023年年度股東大會決議》 《江蘇世紀同仁律師事務所關于南京優那特測繪數據工程股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》
南京優那特測繪數據工程股份有限公司
董事會
2024年 5月 8日